证券代码：002628       证券简称：成都路桥          公告编号：2023-018

(资料图)

              成都市路桥工程股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

回购注 销限制 性股 票的数 量占 公司本 次回 购注销 限制 性股票 前总 股本的

司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日

召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回

购注销部分限制性股票的议案》，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审

议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回

购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-102）。

  近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，现将有关事项公告如下：

  一、2018 年限制性股票激励计划简述及实施情况

通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                                    《关

于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                               《关于提请公司

股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于将实际控制人刘峙

宏先生之近亲属刘其福先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》

等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损

害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第

十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

       《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》及《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的

议案》等议案。并于 2018 年 12 月 8 日公告了《2018 年限制性股票激励计划（草

案）（更正后）》及其摘要。

对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未接

到与拟激励对象有关的反对意见。2018 年 12 月 17 日，公司披露了《监事会关

于 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                               《关于公司<2018

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                      《关于提请公司股东大会授权

董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于将实际控制人刘峙宏先生之近亲

属刘其福先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》等议案。并于

次日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情

况的自查报告》。

会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次

授予激励对象名单及权益数量的议案》

                《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划

激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意

见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相

关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核

查意见。

作，向 144 名激励对象授予 2,325 万股限制性股票，并披露了《关于 2018 年限

制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期

为 2019 年 1 月 25 日。

会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划

预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留授予条

件已经成就，预留部分激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日及预留授

予价格符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查

意见。

事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一期解除限售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

监事会对上述议案发表了核查意见。

会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性

股票回购价格的议案》、

          《关于回购注销部分限制性股票的议案》

                           、《关于 2018 年

限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件

成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发

表了核查意见。

注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象持有的已获授但尚未

解除限售的限制性股票数量合计 3,488,000 股，并授权董事会办理相关具体事宜。

事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、

                                《关于

售条件成就的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述

议案发表了核查意见。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象持有的已

获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计 1,533,900 股，并授权董事会办理相

关具体事宜。

会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

                             《关于 2018

年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》等议案，

公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象持有的已

获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计 9.39 万股，并授权董事会办理相关

具体事宜。

   二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

   根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《成

都市路桥工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）

                               （更新后）》

                                    （以

下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）等有关规定，激励对象因离职等原

因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

   本激励计划中预留授予的激励对象 5 人已获授但尚未解除限售的共 9.39 万

股限制性股票，因激励对象离职原因由公司回购注销。

   本次回购注销的限制性股票数量共计 9.39 万股，约占公司回购前总股本的

   鉴于公司于 2020 年 5 月 27 日实施了 2019 年年度权益分派：全体股东每 10

股派发现金股利人民币 0.12 元；故公司董事会根据 2018 年第三次临时股东大会

的授权，对本激励计划首次及预留授予的限制性股票回购价格进行调整。调整后

预留授予部分中限制性股票的回购价格为 2.218 元/股。

   具体回购明细如下：

 姓 名             职 务              本次回购注销的限制性股票数量（股）

 张小灵                                                        20,250

  张静                                                        13,200

  廖悦       中层管理人员及核心骨干                                      13,200

 何廷凯                                                        20,250

  符静                                                        27,000

            合计                                              93,900

   公司用于本次限制性股票回购的资金总额为 208,270.20 元，资金来源为自有

资金。

   三、本次回购注销实施情况

   公司已向本次限制性股票激励对象支付了全部回购价款共计 208,270.20 元，

回购公司股份共计 9.39 万股。

   大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》

（大华验字[2023]000126 号）

                   ，对公司截至 2023 年 3 月 3 日止减少注册资本及

股本的情况进行了审验，公司变更后的注册资本为人民币 757,100,415 元，实收

资本（股本）757,100,415 元。

   经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销

事宜已于 2023 年 3 月 30 日完成。

   四、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

   本次回购注销完成后，公司股份总数将由 757,194,315 股变更为 757,100,415

股，公司股本结构变动如下：

                    本次变动前                         本次变动后

                                   回购数量

    股份类型          数量                           数量          比例

                          比例（%）     （股）

                 （股）                           （股）         （%）

一、有限售条件股份     4,578,563    0.60     93,900    4,484,663    0.59

高管锁定股         4,484,663    0.59       -       4,484,663    0.59

股权激励限售股          93,900    0.01     93,900       0          0

二、无限售条件股份 752,615,752     99.40       -      752,615,752   99.41

三、股份总数      757,194,315   100.00    93,900   757, 100,415   100.00

  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司

股权分布仍具备上市条件，同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。

  五、本次回购注销对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票的数量、完成日期、注销期限均符合《上

市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号

——回购股份》等相关法律、法规及本激励计划的有关规定；本次回购注销

部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司

的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

  六、备查文件

  特此公告。

                                   成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                             二〇二三年四月一日

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